To Ταμείο Apollo (Apollo Global Management) ιδρύθηκε το 1990 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων στον κόσμο
Το προφίλ των τεσσάρων μνηστήρων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην προσπάθεια εξαγοράς της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας έχει έντονο το αμερικανικό στοιχείο. Πρόκειται στην ουσία για το Ταμείο Apollo Global Management, που υπέβαλε πρόταση από μόνο του για εξαγορά χωρίς στην ουσία να έχει κλειδώσει συνεργασία με άλλη τράπεζα, και τα επενδυτικά ταμεία Lone Star, Αtlas Merchant Capital LLC και J.C. Flowers, που υπέβαλαν πρόταση έχοντας ως όχημα την Ελληνική Τράπεζα. Αναλυτικά το προφίλ των επενδυτών.
Του Σωκράτη Ιωακείμ
ΑPOLLO GLOBAL MANAGEΜΕNT
Διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους $72 δις
To Ταμείο Apollo (Apollo Global Management) ιδρύθηκε το 1990 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων στον κόσμο. Διαχειρίζεται κεφάλαια επενδυτών από δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους πιο εξελιγμένους θεσμικούς επενδυτές κεφαλαίων. Το Apollo επενδύει σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά ταμεία, πανεπιστήμια, φιλανθρωπικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η επιχείρηση ιδιωτικών μετοχών της Apollo είχε υπό διαχείριση περίπου $72 δις την 31η Δεκεμβρίου 2017.
LONE STAR
Με 17 ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια
Η Lone Star είναι εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, που επενδύει παγκοσμίως σε ακίνητα, μετοχές, πιστωτικά και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Από την ίδρυση του πρώτου ταμείου το 1995, η Lone Star έχει οργανώσει δεκαεπτά ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια με συνολικές κεφαλαιακές υποχρεώσεις συνολικού ύψους άνω των $70 δις.
Η Lone Star είναι στην ουσία μια κοινοπραξία μεταξύ ενός επενδυτικού ομίλου και της Ομοσπονδιακής Ασφαλιστικής Εταιρείας Καταθέσεων κατά το 1993, που ονομάζεται Brazos Partners, LP ("Brazos Partners"). Με βάση δημοσιεύματα, περίπου 1.300 περιουσιακά στοιχεία "κακής τράπεζας", αποτέλεσμα της αμερικανικής κρίσης αποταμίευσης και δανείων στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αποκτήθηκε και εξυγιάνθηκε.
Το 2005, η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας στην Ευρώπη άρχισε να εντείνεται, ενώ το 2007 η Lone Star άρχισε να βλέπει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες και στην Αμερική. Σύμβουλος των ταμείων είναι η Lone Star Global Acquisitions, εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.
ATLAS MERCHANT CAPITAL LLC
Επενδύσεις σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα
Η Atlas Merchant Capital LLC ("Atlas") ιδρύθηκε το 2013, έχοντας ως στόχο να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες παγκοσμίως κυρίως στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Έχει ως επικεφαλής τους συνιδρυτές της Bob Diamond, πρώην Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Barclays, και τον David Schamis, πρώην Managing Director της J.C. Flowers από το 2000 μέχρι τον Ιανουάριο του 2014. Η Atlas πραγματοποιεί επενδύσεις σε παγκόσμιες αλλά και σε αναδυόμενες αγορές. Στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγορών πραγματοποίησε επενδύσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, και Δυτική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, έχει επενδύσεις στις:
- South Street Securities Holdings Inc. - Εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στη διευκόλυνση συναλλαγών δανεισμού και δανεισμού μέσω συμφωνιών επαναγοράς.
- Somerset Reinsurance Ltd. - Εγγεγραμμένη στις Βερμούδες παρέχοντας αντασφαλιστικές και κεφαλαιουχικές λύσεις σε ασφαλιστές ζωής.
- Praxia Bank S.A. - Ειδικός δανειστής στην Ελλάδα με πλήρη άδεια εμπορικής και λιανικής τραπεζικής, όπως εγκρίθηκε από τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας της ΕΚΤ, με ιστορικό χρηματοδότησης αυτοκινήτων.
- Panmure Gordon & Co. PLC - Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μεσαίας αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- SPAXS S.p.A. - Εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού, με στόχο τη δημιουργία ενός ιταλικού φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που απευθύνεται στην αγορά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στην αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων και στις λιανικές υπηρεσίες ψηφιακής τραπεζικής.
Η σύντομη ιστορία της κατέδειξε ότι πραγματοποιεί επενδύσεις σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως ο Συνεργατισμός, ή σε επιχειρήσεις που χρειάζονται αλλαγές στην ηγετική της πυραμίδα. Τέλος, στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο υπάρχουν επενδύσεις και με πλειοψηφικό αλλά και με μειοψηφικό πακέτο μετοχών. Στο πρόσφατο παρελθόν είχε επιδείξει ενδιαφέρον, το οποίο τελικά δεν τελεσφόρησε, για εξαγορά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κύπρου.
JC FLOWERS & CO
Επενδύσεις σε 17 χώρες
Η JC Flowers & Co. (JCF), ιδρύθηκε το 1998 από τον J. Christopher Flowers, και σήμερα διευθύνεται από μια έμπειρη ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών, που γνωρίζουν την τεχνογνωσία τους στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή για την ικανότητα εκτέλεσης πολύπλοκων συναλλαγών κυρίως στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η J.C. Flowers είναι κορυφαία εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων που ειδικεύεται σε επενδύσεις διεθνώς στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1998 από τον J. Christopher Flowers, και σήμερα διευθύνεται από μια έμπειρη ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών, έχει επενδύσει κεφάλαια άνω των $15 δις.
Συγκεκριμένα, επένδυσε σε 50 εταιρείες χαρτοφυλακίου, σε 17 χώρες και σε διάφορους κλάδους, όπως τον τραπεζικό, τον ασφαλιστικό και τον αντασφαλιστικό, αλλά και σε εταιρείες χαρτοφυλακίου, ειδικών χρηματοδοτήσεων και υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Με κεφάλαια υπό διαχείριση περίπου 6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, η J.C. Flowers έχει γραφεία στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο.
Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα όπως HSH Nordbank και Hypo Real Estate Holding στη Γερμανία, Shinsei Bank (Ιαπωνία), OneSavings Bank (Ηνωμένο Βασίλειο), NIBC Bank (Ολλανδία), καθώς επίσης και επενδύσεις στον τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων όπως Financiere CEP (Γαλλία), Kreditech Holding (Γερμανία).
Από την ίδρυσή της, η εταιρεία έχει επενδύσει σχεδόν $15 δις, συμπεριλαμβανομένης της συγχρηματοδότησης, σε 51 εταιρείες χαρτοφυλακίου σε 17 χώρες.
Το στρατηγείο της εταιρείας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Τον Δεκέμβριο του 2017, να σημειωθεί, υπέβαλε πρόταση για εξαγορά της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη Ρουμανία, deal το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018.